Aydın merkezli olarak Hatay, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, İzmir, Niğde ve Sinop illerinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda, suç örgütü üyelerinin dolandırıcılıktan elde ettikleri geliri sözde yatırım, finans ve kripto danışmanlığı yapan paravan şirketler aracılığıyla akladıkları ortaya çıktı.
300 MİLYON TL'LİK VARLIĞA EL KONULDU
Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü soruşturmada, şüpheli şahıslar ve şirketlere ait yaklaşık 300 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. El konulanlar arasında:
- 10 adet lüks araç
- 16 adet arsa ve arazi
- 2 adet konut
- 814 adet banka hesabı
- 35 adet kripto para hesabı
bulunuyor. Ayrıca operasyonlarda çok sayıda belge, doküman ve dijital materyal de ele geçirildi.
SUÇLAR AĞIR: ÖRGÜT KURMA, BİLİŞİMLE DOLANDIRICILIK, AKLAMA
Şüpheliler hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından işlem başlatıldı.
Gözaltına alınan 35 şüpheliden:
- 33'ü tutuklandı
- 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
- 1 şüphelinin ise işlemleri sürüyor
Aydın merkezli bu operasyonun, dijital dolandırıcılıkla mücadelede Türkiye genelinde yürütülen en kapsamlı operasyonlardan biri olduğu kaydedildi. Soruşturmanın genişletilerek sürdüğü belirtildi.